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[公告]岳阳林纸:公司章程(2015修订)

发布日期:2016/6/7 7:19:25 浏览:1230

股份有限公司

章程

二〇一五年十二月

第一章总则........................................................2

第二章经营宗旨和范围..............................................2

第三章股份........................................................3

第一节股份发行................................................3

第二节股份增减和回购..........................................4

第三节股份转让................................................5

第四章股东和股东大会..............................................5

第一节股东....................................................6

第二节股东大会的一般规定......................................9

第三节股东大会的召集.........................................12

第四节股东大会的提案与通知...................................13

第五节股东大会的召开.........................................15

第六节股东大会的表决和决议...................................17

第五章董事会.....................................................21

第一节董事...................................................21

第二节董事会.................................................24

第六章总经理及其他高级管理人员...................................27

第七章监事会.....................................................28

第一节监事...................................................28

第二节监事会.................................................29

第八章财务会计制度、利润分配和审计...............................30

第一节财务会计制度...........................................30

第二节内部审计...............................................34

第三节会计师事务所的聘任.....................................34

第九章通知和公告.................................................34

第一节通知...................................................34

第二节公告...................................................35

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算.........................35

第一节合并、分立、增资和减资.................................35

第二节解散和清算.............................................36

第十一章修改章程.................................................38

第十二章附则.....................................................38

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券

法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订章程。

第二条公司系依照《公司法》的规定,经湖南省人民政府湘政函[2000]149

号《湖南省人民政府关于同意设立岳阳纸业股份有限公司的批复》的批准,以发

起方式设立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司在岳阳市工商行政管理局(以下简称“岳阳市工商局”)注册登记,取

得企业法人营业执照,营业执照号:430000000005066。

第三条公司于2004年4月20日经中国证券监督管理委员会(“中国证监

会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股80000000股,于2004年5月

25日在上海证券交易所上市。

第四条公司注册名称:中文名称:股份有限公司。

英文名称:YUEYANGFOREST&PAPERCO.,LTD.

第五条公司住所:岳阳市岳阳楼区城陵矶光明路。

邮政编码:414002

第六条公司注册资本为人民币104315.91万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担

责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股

东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董

事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据章程,股东可以起诉股东,

股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,

公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书.

总工程师、财务总监、总法律顾问。

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨:继续发扬公司管理、技术、质量、品牌上的优

势,使公司在新闻出版用纸、文化用纸市场取得竞争优势,努力创造良好的社会

效益,创造使股东满意的经济效益和利润。

第十三条经岳阳市工商局核准,公司经营范围是:纸浆、机制纸的制造.

销售,制浆造纸相关商品、煤炭贸易及对泰格林纸集团股份有限公司及其子公司

的水、电、汽的供应。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产

所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公

司经营和国家禁止进口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

第三章股份

第一节股份发行

第十四条公司的股份采取股票的形式。

第十五条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一

股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个

人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

第十六条公司发行的股票,以人民币标明面值。

第十七条公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

集中存管。

第十八条公司发起人的名称(姓名)、认购股份数量、出资方式和出资时

间如下:

股东名称

认购股份数量

(股)

出资方式

出资时间

泰格林纸集团股份有限公司

85306715

实物资产

2000年9月

中国华融资产管理公司

13000000

债权

2000年9月

湖南省造纸研究所

650000

现金

2000年9月

湖南轻工研究所

650000

现金

2000年9月

王祥

130000

现金

2000年9月

黄亦彪

130000

现金

2000年9月

合计

99866715

第十九条公司股份总数为1043159148股,公司的股本结构为:普通股

1043159148股,其他种类股0股。

第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担

保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节股份增减和回购

第二十一条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东

大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:

一)公开发行股份;

二)非公开发行股份;

三)向现有股东派送红股;

四)以公积金转增股本;

五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

第二十二条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司

法》以及其他有关规定和章程规定的程序办理。

第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章

程的规定,收购公司的股份:

一)减少公司注册资本;

二)与持有公司股票的其他公司合并;

三)将股份奖励给公司职工;

四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持

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